12,2 тыс подписчиков
В Новосибирске будут судить псевдобанкиров.
По версии следствия, на протяжении девяти лет муж и жена предоставляли услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу. При этом никаких лицензий они не имели. Почти за десять лет они заработали 13 миллионов рублей.
#
Под суд пойдут 43-летний местный житель и его 42-летняя супруга. Согласно данным прокуратуры, с 2012 по 2021 годы они оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных и их переводу без открытия банковских счетов. Комиссия составляла от 2 до 6% от суммы перевода. Их доход составлял около 120 тысяч в месяц.
> – Часть преступного дохода легализована ими путем приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 миллионов рублей по договору долевого участия в строительстве, – сообщили в Прокуратуре по Новосибирской области.
Дело по уголовным статьям «Осуществление банковской деятельност...
Источник: https://gorsite.ru/~SBf2h
Около минуты
18 января 2023
153 читали