452,5 тыс подписчиков
Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура требует взыскать в доход государства с бенефициара обанкротившегося Консервативного коммерческого банка Андрея Трубицина, его супруги и двух подконтрольных экс-банкиру компаний более 10 млрд руб.
Как полагают в надзорном ведомстве, эти средства господин Трубицин и связанные с ним лица и структуры получили в результате отмывания нелегальных доходов, которые выводились из России транзитом через аффилированные с экс-банкиром фиктивные болгарскую и кипрскую фирмы. Обстоятельства вывода активов сейчас изучает Следственный комитет России.
#Ъузнал
Около минуты
13 января 2023
20 тыс читали