19 подписчиков
🇺🇸 🏦 Минфин США предостерег банки от овер-комплаенса
Высокопоставленные чиновники Министерства финансов США призывают банки не проявлять чрезмерную осторожность и не предпринимать жестких шагов по соблюдению санкций, поскольку в результате этого клиентам необоснованно отказывают в обслуживании.
С целью предостеречь банки от слишком жесткого комплаенса заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон отправится в Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего, где ему также предстоят встречи с представителями таких технологических гигантов, как Apple и Alphabet.
Bloomberg отмечает: эта проблема связана с тем, что сменяющие друг друга администрации американских президентов вводили санкции без особой ясности, без должных разъяснений, ожидая, что финансовые институты будут трактовать их сами.
Банки, опасаясь санкционных рисков, зачастую проявляют чрезмерную осторожность по отношению ко всем клиентам, поскольку за нарушение санкций им грозят крупные штрафы.
По словам замминистра финансов США, в связи с необоснованным отказом в обслуживании страдают, в том числе, и обычные американцы, которые могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности.
1 минута
9 января 2023