46 подписчиков
🍄 Huobi Exchange следующий банкрот?
Huobi — криптовалютная биржа, основанная в Китае и зарегистрированная на Сейшельских островах. Имеет офисы в Гонконге, Южной Корее, Японии и США. В августе 2018 года она стала публичной гонконгской компанией.
Что сейчас происходит?
→ Джастин Сан (глава Tron), еще 2 месяца назад писал о полном аудите резервов биржи Huobi. https://twitter.com/justinsuntron/status/1590177338578579456?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ Данный аудит мог не учитывать ряд обстоятельств, а значит нельзя доверять ему на 100%.
→ Justin Sun может оказаться нищебродом. Около месяца назад Arkham изучил подозрительные переводы стейблкоинов на 200 миллионов долларов, исходящие из кошелька Sun. https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1603036710840856577?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ
→ Джастин Сан срочно обналичивает активы, даже с учетом комиссии на slippage в $15k, чтобы обменять и обналичить $100 миллионов долларов через USDC / Circle вместо того, чтобы просто использовать Tether на Tron. https://twitter.com/jconorgrogan/status/1607052999674716161?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ
→ Закрыты все коммуникации внутри компании https://twitter.com/GarlamWON/status/1611043605350866944?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ
→ HR отдел Джастина Сана предложил всем сотрудниками Huobi оплату в USDT/USDC, те кто откажутся, могут быть уволены. https://twitter.com/WuBlockchain/status/1610615698254102529?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ
→ Появилась информация, что Джастин Сан хранит фиат в банке Silvergate, который может стать банкротом. https://twitter.com/AureliusValue/status/1608512320678035456?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ
❗️Важно!
→ AureliusValue изучили документы и пишут, что Huobi офшорная биржа, где преступники, в том числе северокорейский Lazarus, отмыли миллиарды. Huobi теперь управляется Джастином Саном, обвиняемым в секс-торговле, которого ФБР, как сообщается, расследует по делу об отмывании денег. https://twitter.com/AureliusValue/status/1608512294128062469?s=20&t=55wIYXa1YAdTPChBUxspWQ
→ Исследователь Сipher_blade смог открыть аккаунты бородатых Тейлор Свифт и Бората по поддельным документам. Huobi KYC - похоже на фейк. https://bravenewcoin.com/insights/kucoin-huobi-kyc
→ Китайская Коммунистическая партия уличила Huobi в отмывании денег. https://news.coincu.com/23698-china-125-million-crypto-money-laundering
P/S Каскад банкроств продолжается, теперь под ударом одна из крупнейших крипто бирж, которая может быть замешана в нелегальной активности и других грязных делах. Только DeFi, только Hardcore!
🎁 Если у Джастина все так плохо, то есть вероятность, что $TRON полетит в унитаз. Стоит ли его шортить? Хмммм... Решайте сами.
2 минуты
6 января 2023