10 подписчиков

💵 Путь происхождения средств для инвестирования в ЕВ-5

Сумма инвестирования по визе ЕВ-5 на данный момент составляет от $800.000. Самыми распространенными источниками доходов являются:

- заработная плата,

- дивиденды,

- подарки или наследство,

- доходы от продажи ценных бумаг,

- продажа активов,

- заем с обеспечением.

Справки и налоговые документы могут показать, что клиент, например, зарабатывает достаточно много, чтобы стать инвестором ЕВ-5. Но только этого обычно недостаточно.

Чаще всего бывает сложно показать именно путь, а не доказать легальность средств. Ведь показывать приходится весь путь происхождения денег от $0 до $800.000. Однако в странах СНГ редко кто хранит деньги просто на одном счету. Средства часто переводят с одного счета на другой либо на зарубежные счета, обналичивают, вкладывают в ценные бумаги, акции и тд. Также сложность вызывает фактор времени, ведь некоторые транзакции были сделаны так давно, что никаких подтверждающих документов у потенциальных инвесторов уже просто нет.

Если инвестор использует заемные средства, тоже всё не так просто, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник обеспечения.

У AmLaw Group есть большой опыт в подобных процессах, мы предлагаем нашим клиентам многочисленные пути решения данных вопросов. За более подробной информации обращайтесь к нашим специалистам.

Сайт: www.advokat-usa.ru

✏ WhatsApp/Telegram: +7(950)335-91-31

💵 Путь происхождения средств для инвестирования в ЕВ-5 Сумма инвестирования по визе ЕВ-5 на данный момент составляет от $800.000.

1 минута

11 января 2023