4947 подписчиков
Рабочая схема вывода денег зарубеж скоро может перестать работать.
А деньги таким образом утекали очень долго. Компании договаривались, суды проигрывались и на основании исполнительного документа денежные средствы выводились на зарубежные счета.
Алгоритм не новый, надо проиграть в суде большую сумму денег подставному юридическому лицу, расположенному зарубежом или имеющим там счета в банках и указать зарубежный счет, куда необходимо перечислить деньги по исполнительному документу на основании решения суда. Все законно, никаких подкупов должностных лиц и штрафы, пени, неосновательное обогащение в размере тысяч долларов утекают на зарубежные счета.
Поэтому не надо судить о юристе по количеству выигранных или проигранных процессов, все зависит от цели.
Сейчас эту лазейку планируют прикрыть и хотят запретить взыскателям указывать в заявлениях для приставов и банков свои иностранные счета.
В заявлении о возбуждении исполнительного производства потребуют отражать реквизиты банковского счета взыскателя в российской кредитной организации или его казначейского счета. Предусмотрены также переходные положения, которые позволят не исполнять документ до указания счетов в российском банке.
С 30 июня данный законопроект находится в Государственной думе, прошел три чтения и вступает в силу в течение 10- дней с момента опубликования, пока не опубликован. С момента вступления документа в силу, все операции по перечислению денежных средств в зарубежные банки будут заморожены.
1 минута
28 декабря 2022