10 подписчиков

💵 Каким образом происходит процесс подтверждения легальности происхождения инвестируемых средств по визе ЕВ-5?

Зачастую наши клиенты считают, что финансово-юридическая проверка, которую провел их банк при открытии счета, является достаточным доказательством «чистоты» инвестируемых средств. Либо полагают, что для для данной цели может подойти справка об уплате налогов, выданная налоговой инспекцией. К сожалению, все не так просто. Плюс Служба гражданства и иммиграции США постоянно вносит изменения в критерии оценки легальности инвестиций.

✏ Например, недостаточно просто продать дом за $1.000.000, а затем указать полученные таким образом средства в качестве источника инвестиций EB-5. Иммиграционная захочет узнать, каким образом инвестор заработал деньги, которые пошли на покупку дома. В прошлом, если срок владения недвижимостью превышал 8–10 лет, инвестору не всегда нужно было подтверждать источник средств на ее приобретение, однако недавно этот срок был продлен уже до 15 лет. К счастью, в тех случаях, когда недвижимость была приобретена 15–20 лет назад и более, иммиграционная может проявить некоторую гибкость, но объяснять источник происхождения данных средств все равно придется.

Аналогичным образом, если инвестор EB-5 получил средства от своих родителей в виде подарка, нам нужно будет показать, каким образом родители их заработали.

Другим широко распространенным примером является использование инвестором EB-5 дивидендов, выплаченных его компанией. В этом случае инвестору необходимо будет объяснить, каким образом он получил средства на открытие компании. К счастью, многие компании открываются при минимальных капиталовложениях со стороны собственников.

Опытные адвокаты AmLaw Group помогут вам собрать все документы и справки, подтверждающие легальность инвестируемых средств и прослеживаемость их происхождения. Также рекомендуем скачать наше экспертное руководство "В США через инвестиции" по ссылке advokat-usa.ru/...b-5

👉🏻 www.advokat-usa.ru

✏+7 (950) 335-91-31 (WhatsApp/Telegram)

💵 Каким образом происходит процесс подтверждения легальности происхождения инвестируемых средств по визе ЕВ-5?

1 минута

21 декабря 2022