18 подписчиков
Какую сумму денег можно внести в банкомате без объяснения в Испании.
Все меньше и меньше испанцев используют наличные деньги при своих покупках. Платежи с помощью кредитных карт или мобильных устройств в последнее время значительно выросли. Тем не менее, есть еще много людей, которые посещают банкоматы, для снятия или внесения наличных денег.
Чтобы контролировать любую подозрительной деятельность, в октябре прошлого года был принят Закон 11/2021 о мерах по предотвращению и борьбе с налоговым мошенничеством, который устанавливает ряд правил, которые мы должны учитывать при совершении важных движений деньгами.
Казначейство установило максимальную сумму наличных денег, которую мы можем внести без объяснений. Если сумма, введенная в банкомате, не очень высока, нет никаких проблем, но если эта сумма составляет 3000 евро или более, Казначейство может запросить подвергающие документы. Максимальный лимит для внесения денег в банкомате отсутствует, но необходимо учитывать, что эти движения могут быть расследованы, если они превысят лимит в 3000 евро.
В таких ситуациях банк должен уведомить Банк Испании или Налоговое агентство об внесении этой суммы, и в этих случаях Казначейство может проверить движения счета и даже запросить квитанцию.
Важно знать, что Казначейство контролирует все поступления в банке, как в банкомате, так и на кассе, особое внимание уделяется банкнотам в размере 500 евро, так как сейчас это очень редкие купюры. Кроме того, он также осуществляет специальный контроль за денежными переводами которые получаются на регулярной основе.
Резюмируем, если вы вносите наличными,через банкомат или кассу, сумму более 3000 евро, будьте готовы показать документы подвергающие происхождение этих денег.
1 минута
30 декабря 2022