13,6 тыс подписчиков
🤑Новости из прачечной. Оказывается отмывать деньги не могут лишь все, что позволено штату Делавар, не позволено Эстонии.
Вашингтон, округ Колумбия, 13 декабря 2022 г. —
Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила об обвинениях в мошенничестве против Danske Bank, многонациональной корпорации финансовых услуг со штаб-квартирой в Дании, за то, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно своей программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) в своем эстонском филиале и не раскрыл риски, связанные со значительными недостатками программы. Danske Bank согласился выплатить 413 миллионов долларов для урегулирования обвинений SEC.
Согласно жалобе SEC, когда Danske Bank приобрел свой эстонский филиал в 2007 году, он знал или должен был знать, что значительная часть клиентов филиала совершала операции, которые имели высокий риск отмывания денег; что его внутренние процедуры управления рисками были неадекватными для предотвращения такой деятельности; и что его процедуры борьбы с отмыванием денег и "Знай своего клиента" не соблюдались и не соответствовали применимым законам и правилам. SEC утверждает, что с 2009 по 2016 год эти клиенты с высоким риском, ни один из которых не был резидентом Эстонии, пользовались услугами Danske Bank для совершения подозрительных транзакций на миллиарды долларов через США и другие страны, принося до 99 процентов прибыли эстонского филиала. В жалобе далее утверждается, что, хотя Danske Bank знал об этих операциях с высоким риском, он сделал существенно вводящие в заблуждение заявления и упущения в своих общедоступных отчетах, в которых говорилось, что он выполнял свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и что он эффективно управлял своими рисками в сфере отмывания денег. Когда стали очевидны все масштабы провалов Danske Bank в борьбе с отмыванием денег, цена его акций резко упала.☝️
Но если у тебя есть 413 млн. долларов, то внеся их в казну США, ты можешь избежать уголовной ответственности, а вот торговали бы картошкой, сидели бы в Гуантанамо 😄
1 минута
14 декабря 2022
261 читали