99,9 тыс подписчиков
Российский бизнесмен Константин Малофеев (он же "православный олигарх", он же "Царьград", он же виднейший монархист России) лишился $5 млн за попытку ввести в заблуждение американский Минюст. Сначала деньги были заморожены на его счетах, а теперь прокуратура их конфискует и обратит в доход США.
Следствие обвиняет бизнесмена в попытке обойти санкции. Эпизод произошел в 2014 году, когда Малофеев через компанию-прокладку на Сейшельских островах инвестировал $10 млн в один из банков Техаса. Когда бизнесмен попал под ограничения, он передал контроль за фирмой неназванному гражданину Греции, оформив передачу активов задним числом. А тот обратил акции банка в наличные, которые и должны были передать Малофееву.
Оффшоры отлично работали когда-то в качестве стиральной машинки для денег, но с тех пор они стали привлекать столько пристального внимания...
Был Константин наш бизнесменом
Он банк в Техасе захотел,
Но суд лимоны поморозил
И съел.
Около минуты
1 декабря 2022
59,3 тыс читали