16 подписчиков
Финансовая пирамидой стоимостью 1,5 миллиона евро, была разрушена в Испании местной полицией и привела к арестам на Тенерифе, Коста-Бланки и Мурсии
Пирамидальная схема, получившая 1,5 миллиона евро от ничего не подозревающих инвесторов, была разрушена Guardia Civil.
Два лидера - гражданки Италии и Кубы - действующие на Тенерифе, были арестованы.
18 бенефициаров в провинции Аликанте и девять в Мурсии, а также четверо в Барселоне и Овьедо были так же задержаны.
Организаторы перемолы обещали высокую прибыль инвесторам (жертвам) от нового цифрового рынка.
Схема была сложной и включала в себя итальянского бизнесмена, игравшего главную роль в рекламном видео, чтобы заманить ничего не подозревающих клиентов.
Презентации в роскошных отелях были организованы с предложением отдыха и круизов, чтобы придать дополнительный уровень респектабельности.
Было обнаружено, что эта схема продвигается в Великобритании, Италии, Колумбии и Доминиканской Республике, а также в Испании.
Традиционное мошенничество с пирамидами привело к тому, что первоначальные инвесторы платили деньги, полученные новыми жертвами.
Им были предложены лицензии, которые предлагали высокую процентную прибыль и доступ к порталу, который показывал их растущий доход, при этом они не могли его вывести.
Прибыль от мошенничества была переведена на банковские счета в Литве или конвертирована в криптовалюты.
1 минута
25 ноября 2022