542 подписчика
В отношении 148 иностранных компаний ведется расследование в связи с использованием тайских подставных лиц для регистрации "бизнеса в Таиланде".
Это часть начатой в прошлом году кампании Министерства торговли по предотвращению использования Таиланда в качестве базы для нелегальных деловых операций.
Заместитель министра торговли Синит Лерткрай заявил, что из 148 фирм, находящихся под пристальным вниманием, 140 находятся на Пхукете, четыре в Чиангмае, три в Сураттхани и одна в Бангкоке.
Он сказал, что Департамент развития бизнеса министерства работает с Департаментом специальных расследований (DSI), Бюро туристической полиции и Департаментом туризма для расследования подозрительных предприятий, особенно в сфере туризма и недвижимости.
Он добавил, что DSI подробно изучает эти компании и подаст в суд, если появятся доказательства нарушения закона в процессах регистрации или передачи акций.
Департамент призвал все иностранные предприятия предоставить выписку из банка с подробным описанием финансового положения всех акционеров, как тайских, так и иностранных, до и после регистрации бизнеса, чтобы проверить любую необычную передачу акций номинальным держателям и от них.
Синит сказал, что кампания продолжится в следующем году, в то время как Департамент развития бизнеса также проинформирует бизнес-сектор о процессе регистрации бизнеса, запретах и других правилах в соответствии с Законом об иностранном бизнесе 1999 года, чтобы гарантировать, что все иностранные предприятия соблюдают законы Таиланда.
Он предупредил, что любые компании, уличенные в использовании подставных лиц в качестве акционеров, будут оштрафованы на сумму до 1 миллиона бат, а также штрафом в размере 50 000 бат в день, пока проблема не будет решена. Директор компании и кандидат также будут оштрафованы на сумму до 1 миллиона бат и/или лишены свободы на срок до трех лет.
1 минута
22 ноября 2022