11,2 тыс подписчиков
Как связаны обыски в немецких банках с делом Усманова
Неделю назад появилась информация о том, что в немецких офисах крупнейшего швейцарского банка UBS проходят обыски и производится выемка документов. Как оказалось, немецкие следователи искали документы по "делу Усманова".
Эту новость мы обсудили с коллегами на радио "Бизнес ФМ" (BFM).
Оказывается, немецкая финансовая полиция подозревает российского миллиардера Алишера Усманова в уклонении от уплаты налогов в Германии. Причем, фигурирует цифра в полмиллиарда евро. По делу российского бизнесмена прошло уже несколько обысков. А 8 ноября следователи пришли в немецкие офисы крупнейшего швейцарского банка UBS.
При этом, с доказательствами, видимо, пока не все гладко. Так одни немецкие издания называют сумму "неуплаты" Усмановым налогов в Германии в размере "свыше 550 млн евро" в период с 2014 по 2022 годы. Хотя следователи нашли "подозрительные движения по счетам" с 2018 по 2020 годы на сумму лишь в 2 миллиона евро. Которые, якобы, снимались наличными.
С другой стороны, Усманов большую часть времени в эти годы проводил в России и в Узбекистане. Но не в Германии. Поэтому немецкие претензии, возможно, вообще не имеют под собой законных оснований.
Хотя, возможно немецкие власти, вообще, пытаются таким образом добиться иных целей. Ведь, не секрет, что у российских олигархов, и у Усманова - в том числе, в Европе заморожены достаточно большие активы. Изъять эти активы европейцы "так просто" не могут. Для этого нужны какие-то "законные" основания.
Так вот, если получится связать эти активы с "отмыванием денежных средств", то такие основания появятся. Ведь, отмывание денежных средств - вполне себе уголовно наказуемое деяние, за которое можно не только активы изъять, но и внушительным сроком заключения российских олигархов припугнуть.
1 минута
15 ноября 2022
387 читали