1403 подписчика
ФНС, Росфинмониторинг и ЦБ РФ рапортуют о вскрытии схемы ухода от налогов в системе общепита.
Схема работала так. Для сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России использовалась крупная теневая площадка. Она подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы - для обналичивания.
Финразведка считает, что схема была связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных денег.
В прикладном виде мошенническая схема работала так. Платеж от клиента проходил через терминал, не принадлежащий ресторану или кафе. Далее он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, на входе и на выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. На каком-это этапе безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность.
В итоге схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов.
Подробности и фигуранты пока не разглашаются.
Около минуты
14 ноября 2022