21 подписчик
Запрос из полиции на представление документов. Что делать?
Кто попадает в «группу риска» и чаще всего сталкивается с проверками правоохранительных органов?
Факторы, которые привлекают внимание правоохранительных органов:
- работа по государственным/муниципальным контрактам;
- существенный оборот денежных средств (более 50 миллионов в год) как по отдельной вашей фирме, так и по «группе компаний»;
- финансовые взаимоотношения с «неблагонадежными» фирмами, у которых есть проблемы с налогообложением или есть признаки фиктивности их работы - так называемые фирмы-однодневки или обналички.
Нашли себя — запросите аудит. Консультация налогового адвоката у нас бесплатная.
Около минуты
4 ноября 2022