569,9 тыс подписчиков
❗️ Финразведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов по всей России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
В деле задействованы компании, оказывающие услуги по проведению платежей, а также несколько кредитных организаций.
Суть схемы в том, что через некий шоурум, который находился в Москве недалеко от Проспекта Мира, рестораны и кафе подключали к подменным кассам и теневому эквайрингу. В этом же месте рестораторам помогали устанавливать приложение, где можно отслеживать и управлять скрытой выручкой, а затем — решить, что с ней делать дальше: к примеру, выдать «серую» зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту и т.д.
Не исключено, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.
Около минуты
11 ноября 2022
1136 читали