14,3 тыс подписчиков
Штраф в миллион рублей может грозить новосибирцу за незаконные валютные операции.
В Новосибирской области сотрудники ГУ МВД завершили расследование уголовного дела, которое возбудили по факту незаконных валютных операций. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свобода и штраф до миллиона рублей.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте валют. Его возбудили в отношении 37-летнего сибиряка.
Во время предварительного следствия было установлено, что обвиняемый с мая 2017 года по сентябрь 2018 года переводил деньги в валюте на счета в одной из стран Азии.
Используя поддельные документы, говорящие о «заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров» обвиняемый перечислил на заграничные счета более полутора миллионов долларов США. Конвертируя в рубли, сумма составила более 90 миллионов рублей.
Сейчас обв...
Источник: https://gorsite.ru/~rQMt6
Около минуты
20 октября 2022