18,5 тыс подписчиков
Все больше контроля
Росфинмониторинг подготовил законопроект, которым устанавливается необходимая для денежных переводов информация.
Предусматривается, что банки будут обязаны получать и заполнять сведения, составляющие персональные данные, не только отправителя платежа, но и получателя денег, в отношении которого банк не получал согласие на их обработку. А такое согласие требуется согласно ФЗ-152.
Напомню, что сейчас при переводах средств граждан необходимы данные об отправителе: ФИО, номер счета, ИНН или адрес (при наличии), а в отношении получателя сопровождающая информация не регламентирована.
Около минуты
13 февраля 2023
244 читали