19 подписчиков
🏦 🚢 Банки сталкиваются с санкционным давлением из-за «призрачных» судов
BAFT (Bankers Association for Finance and Trade): банкиры зачастую не знакомы с тонкостями торговли в части морских перевозок. Это недопонимание может создать проблемы, если транзакция вызовет вопросы у комплаенс-офицера.
Cуда, осуществляющие незаконную деятельность, часто изменяют или блокируют передачу своего местоположения с помощью Автоматической идентификационной системы (AIS), говорится в аналитическом обзоре GTR.
Встречаются также «фантомные перевозки» – когда перевозка, упомянутая в торговой документации, не имела места в действительности.
Отмечается, что разработки инновационных способов избежать обнаружения продолжаются.
Около минуты
10 февраля 2023