AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

3

подписчика

Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.

Главная Статьи Ролики

Какие штрафы предусмотрены за отсутствие личного кабинета на сайте Росфимнониторинга?

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ: кто обязан проходить и особенности инструктажа

Что такое Целевой инструктаж по ПОД/ФТ?

Что делать, если не сдавал отчетность по сделкам с недвижимостью в Росфинмониторинг?

Сколько стоит подача одного объекта в Росфинмониторинг? Дело не в том, сколько отчет стоит, но сложность в том, что чтобы подать отчет нужно много всего сделать. Рассказываем по шагам.

ТОП - 3 проблемы: 1 - Неправильный браузер. 2 - Флешка с ЭЦП, лицензия КриптоПро и плагин должны работать вместе. 3 - Антивирус, брандмауэр или даже Wi-Fi могут блокировать соединение.