AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

19 июня 2026 года Росфинмониторинг выпустил важные разъяснения для организаций и индивидуальных предпринимателей (субъектов статьи 5 и пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ), касающиеся порядка применения мер по замораживанию (блокированию) имущества и приостановлению операций. Важно: С даты публикации этого письма прежнее Информационное письмо № 60 (от 01.03.2019) больше не применяется. 1. На кого распространяются рекомендации? Рекомендации обязательны для всех субъектов 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, которые поднадзорны Банку России. Также они...

упрощают некоторые процедуры, но требуют повышенной скорости реакции. Вот основные новшества простыми словами: • Новый дедлайн для блокировки — 24 часа. Раньше на «заморозку» средств или имущества клиента, попавшего в списки террористов или экстремистов, давался один рабочий день. Теперь срок стал жестче: принять меры нужно в течение 24 часов с момента публикации информации на сайте Росфинмониторинга,,. • Особый режим для лиц в розыске (важно для банков). Если кредитная организация получает информацию, что клиент из «экстремистского» списка официально объявлен в розыск, она обязана приостановить почти все его операции...

лицами, включенными в перечни причастных к экстремизму или терроризму. Тема: Расширение перечня разрешенных доходов для лиц, включенных в «экстремистские» перечни Суть изменений: Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о внесении изменений в постановление № 158 от 19.02.2026. Данный документ регулирует виды иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Ключевое нововведение: Перечень разрешенных доходов дополняется новым пунктом: • Доход, полученный в виде страховых выплат...

регламентирует процесс электронного информационного взаимодействия с ведомством. Ниже представлены ключевые положения этого документа: 1. Круг затрагиваемых лиц Требования распространяются на: адвокатов, нотариусов, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов; лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги; майнеров цифровой валюты и организаторов майнинг-пулов; доверительных собственников (управляющих) иностранных структур и исполнительные органы личных фондов. 2. Порядок получения запросов от Росфинмониторинга Каналы связи: Запросы направляются через личный кабинет (с автоматическим...

). 1. Кто обязан представлять отчетность Требования касаются организаций, не поднадзорных Центральному банку РФ, а именно: • Организаций федеральной почтовой связи. • Операторов подвижной радиотелефонной связи, оказывающих услуги самостоятельно. • Операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и самостоятельно оказывающих услуги по передаче данных. 2. О чем необходимо отчитываться Субъекты обязаны предоставлять информацию о реализации мер в отношении блокируемых лиц(иностранных государств, организаций, граждан, а также подконтрольных им юрлиц). К таким мерам относятся: • Запрет или ограничение финансовых операций...