20 часов назад
• Вы подписаны
AML club - про Росфинмониторинг и ПОД/ФТ
3
подписчика
Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.
Канал для предпринимателей, юристов и тех, кто отвечает за комплайнс. Объясняем, как работает закон Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма», разбираем актуальные требования по ПОД/ФТ, реальные кейсы и рекомендации.
5 дней назад
• Вы подписаны
Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями
9 сентября 2026 года опубликован проект поправок к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подготовленный Росфинмониторингом...
6 дней назад
• Вы подписаны
Вчера была на открытии новой магистерской программы в Дипломатической академии МГИМО — «Международная экономическая и финансовая
безопасность». Студенты задавали вопросы Герману Негляду, и один из них был о том, каким сегодня вообще должен быть специалист в сфере финансового мониторинга. Ответ мне очень понравился. По сути, это эксперт на стыке сразу пяти профессий. Экономика — чтобы понимать бизнес, движение денег, платежи, проводки и экономический смысл операций. Право — чтобы разбираться в юридических тонкостях, уметь читать нормативку и переводить требования законодательства в реальные документы и процессы. IT и...
1 неделя назад
• Вы подписаны
📢 Коллеги
! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 28 сентября 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5.000 руб. 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время...
1 неделя назад
• Вы подписаны
11 сентября: 25 лет со дня трагедии, которая изменила систему ПОД/ФТ
Сегодня, 11 сентября 2026 года, — 25 лет со дня терактов в США, унёсших 2 977 жизней. За каждой из них — семья, недожитые годы, несостоявшиеся планы. К идентификации клиентов и анализу операций это имеет прямое отношение: после 11 сентября борьба с финансированием терроризма вошла в мандат FATF и стала частью международной системы финансового контроля. FATF создали в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, в 1990-м появились первые 40 рекомендаций. Идея бороться не только с исполнителями теракта,...
1 неделя назад
• Вы подписаны
Банки начнут чаще спрашивать про происхождение денег на вкладах — но не у всех подряд
Проверка не станет обязательной для каждого вкладчика — это преувеличение из пересказов новости. Речь о риск-ориентированном контроле: банк присматривается к отдельным операциям, в первую очередь к внесению крупных сумм наличными...
