Семнадцать подозреваемых в налоговых махинациях в 25 регионах РФ задержаны, двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В апреле она рассказала, что пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых махинациях в 25 регионах России, в ее состав входили более 200 человек.
"Моими коллегами из Следственного департамента МВД России в отношении ранее задержанных за экономические преступления возбуждено уголовное дело о преступном сообществе... Задержаны 17 лиц, двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все соучастники противоправной деятельности и ее эпизоды", - написала Волк в канале на платформе "Макс".
Предварительно установлено, что организованное преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений, в том числе юридического и бухгалтерского отделов, службы безопасности и прочих. Участники использовали псевдонимы, зашифрованные средства связи, удаленные серверы. Кроме того, были разработаны регламенты на случай проведения следственных действий.
Ранее Волк сообщала, что злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, получая вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиенты были сотни фирм, уклоняющиеся от уплаты налогов.