Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
Для начала, чуть отвлекусь
Но у нас есть ещё один новый текст судебного акта по этой подборке.
Наконец-то.
Арбитражный суд Московской области, я заметила, как-то дисциплиной по срокам в АПК не отличается. И Решение мы ждали с 25.05.2026 года.
Это у нас дело № А41-26821/2025.
То самое дело, где представитель истца изначально нас с судьёй громко и пафосно воспитывал. Но потом вовремя спохватился, заменил ответчика с моего клиента на Банк. И потом мы даже наладили вполне себе приличное общение по электронной почте.
Решение суда написано хорошо. Истца я поздравляю.
Полный текст уже можно читать.
Ну и ждём, пойдёт ли банк в апелляцию. Потому что пока все банки у нас туда ходят. От этого мой клиент страдает по судебным расходам, возврат которых сильно затягивается.
Цепочка мошенников
А теперь новое дело, которое я на сайте обнаружила. И в прошлой теме уже писала, что пока, до ознакомления с материалами, я не знаю, как мы туда попали. Так как Альфа-Банка в нашем "скорбном перечне" не было.
Суд прислал мне код доступа и я скачала не только иск предпринимателя, но и отзыв банка, который уже поступил в дело.
Истец-предприниматель в иске утверждает, как и мы ранее, что счет он не открывал. Кто-то использовал его паспорт.
А к отзыву на иск на этот раз приложена выписка из Альфа-Банка.
Так вот мой клиент в этой выписке действительно имеется.
Только счет моего клиента - это тот самый "липовый счет" в Банке Уралсиб, который мы уже успешно в прошлом году в Арбитраже оспорили.
И с этого липового счета на липовый счет уже нового истца переводили деньги с назначением платежа "за товары".
Очевидно мошенники в один день оформили счета в нескольких банках. И деньги выводили по цепочке, чтобы до них невозможно было добраться.
И не факт, что счет в Альфа-Банке из липовой цепи последний, так как истец утверждает, что счет не открывал. Значит деньги с этого счета ушли ещё дальше. До каких-то конечных интересантов.
Так что моя задача - подготовить отзыв на иск.
Несмотря на то, что решение моего клиента мало затрагивает. И судья явно привлекла нас на всякий случай, так как мы есть в выписке, вот тут как раз тот случай, когда я считаю, что мы должны бороться против мошенников и помогать.
Я напишу отзыв, чтобы истец смог приложить его к заявлению в полицию. У истца есть талон-уведомление и номер КУСП. И мои материалы ему точно пригодятся и в суде, и в полиции.
Как новый истец узнал о липовом счёте?
Если помните, то мой клиент обнаружил проблему быстро. Так как собирался на тендер и запросил в ИФНС на Госуслугах справку о счетах.
Здесь у нового истца прошло много времени.
И узнал истец.....от налоговой инспекции.
Которая потребовала от предпринимателя незадекларированный НДС.
И вот это прям большая проблема.
И поэтому, в том числе, я буду писать отзыв на иск.
Пусть предприниматель отнесет в свою налоговую.
Пусть там тоже подключатся и посмотрят куда деньги уходят дальше.
Вдруг человеку это поможет
