Отвечать по закону будут двое теневых банкиров и восемь помощников.
В Челябинске завершилось расследование уголовных дел по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», а также «Незаконная банковская деятельность». На скамье подсудимых окажутся десять человек. Это двое организаторов сообщества, обладающие финансовыми возможностями и имеющие опыт управления коммерческой организацией, а также их «сотрудники».
«В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их купле-продаже и обмену», – сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.
При этом деятельность банка оставалась вне законного поля, так как не была зарегистрирована в установленном порядке. Лицензии на банковскую деятельность тоже не было.
Чтобы раскрыть это дело, сотрудникам экспертно-криминалистического центра полицейского Главка пришлось проделать огромную работу. Это и масса экспертиз, включая фонетическую и бухгалтерскую, и многие другие мероприятия. Благодаря этому удалось доказать, что за время существования «банка» незаконный оборот валют составил порядка 3 миллиардов рублей.
Деятельность теневой организации пресекли оперативники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из челябинского УЭБиПК, а также совместно с сотрудниками ФСБ по Челябинской области и при силовой поддержке Росгвардии.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.