В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Так, с 2023 года двое организаторов-финансистов создали преступное сообщество для предоставления нелегальных услуг по обмену и купле-продаже иностранной валюты на территории Челябинской и Свердловской областей.
https://max.ru/join/U3PKn50T3CufTOEIVEYk0PRTaH2fbgAoG_TT4xxB7eY
К противоправной деятельности они привлекли ещё восемь человек, которые подыскивали клиентов, отслеживали курсы валют и за вознаграждение проводили операции по обмену, нарушая законодательство, согласно которому такие услуги могут оказывать только лицензированные организации.
Благодаря экспертизам, проведённым сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, удалось подтвердить, что нелегальный оборот валюты за время существования ОПС достиг порядка 3 миллиардов рублей.
Преступная деятельность была пресечена в декабре 2024 года. Оперативники ГУЭБиПК МВД России, сотрудники регионального УЭБиПК и УФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели 25 обысков, изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты, устройства для пересчёта купюр и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.
На имущество задержанных наложен арест, среди которого 48 объектов недвижимости в Челябинской области и Краснодарском крае, а также 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 миллионов рублей.
«Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска», – почеркнули в областном полицейском главке.