Персонал подпольного банка, который за полтора года махинаций обеспечил себе доход в 3 миллиарда рублей, в полном составе отправят под суд в Советском районе Челябинска. Преступная организация состояла из двух харизматичных, опытных в банковских операциях лидеров и 8 нанятых сотрудников. Что обнаружили у подозреваемых за время следствия и что им грозит за противозаконные действия — рассказываем в материале «Вечерки» (https://max.ru/vecherchel).
— В результате преступной деятельности за период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники преступного сообщества извлекли доход в размере более 3 миллиардов рублей, — отметили в прокуратуре Челябинской области.
Согласно версии следствия, незаконный банк обслуживал частных и юридических лиц, покупал и продавал валюту, занимался инкасаторскими и кассовыми операциями. Двое лидеров осуществляли руководство, а подчиненные подыскивали клиентов, следили за курсами валют, а также выполняли покупку, продажу и обмен.
В декабре 2024-го подозреваемых задержали оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицейскими аналогичного регионального отдела, сотрудниками областного УФСБ и силовиками Росгвардии. Следствие длилось более полутора лет.
За это время в домах и квартирах обвиняемых, офисе и транспорте выполнили 25 обысков. Помимо иностранной валюты на 55 миллионов рублей, полиция обнаружила компьютеры, устройства для пересчета купюр и детекторы подлинности банкнот, банковские карты. На 10 человек было записано 48 объектов недвижимости в Челябинске и Краснодарском крае, а также 17 автомобилей.
— Сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области были проведены ряд экспертиз: фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские, — добавили в региональном полицейском главке.
Теперь организаторам и сотрудникам незаконного банка грозит до 20 лет лишения свободы за организацию преступного сообщества и до 10 лет — за участие в нем, по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также до 7 лет — по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность.
Еще одну группу «теневых» банкиров задержали в 2026 году. А в 2025-м попался незаконный банк из двух человек. Встречались даже одиночки, готовые зарегистрировать на себя по 70 компаний. Но известны и более крупные объединения: 17 человек, промышлявшие подделкой документов, сбытом фальшивых банковских карт и другими махинациями.