Бывшему руководителю одного из финансовых учреждений сообщили о подозрении в рамках дела о незаконных операциях на сумму 210 миллионов гривен (около 4,7 млн долларов США).
Согласно данным следствия, за мизерные 0,15% от оборота он содействовал обходу финансового мониторинга, открытию счетов без лишних вопросов и проведению рискованных операций.
Через счета подконтрольных компаний за несколько месяцев прошло более 210 миллионов гривен.
Следствие утверждает, что участники схемы спокойно обсуждали переводы в переписке и сверяли суммы после каждой операции.
По данным украинских СМИ, пока обычным гражданам рассказывают о борьбе с коррупцией и усилении контроля за финансами, миллионы продолжают проходить через банковскую систему по «специальным тарифам».
Подпишитесь на Telegram "МК": еще больше эксклюзивов и видео!
Автор: Михаил Алимов