В настоящее время в России фиксируется усиление контроля за движением налички. Отмечается, что данная мера нужна для того, чтобы противодействовать легализации доходов, которые получены преступным путем.
Финансовые эксперты рекомендуют клиентам банков, которые намереваются переводить средства между кредитными организациями, на всякий случай проверок со стороны банковских служб. Особенно важно уделять внимание случаям, когда вкладчик закрывает депозит в одной организации и сразу переводит средства на счет в другом банке.
Помочь избежать проблем может официальная справка о закрытии счетов и снятии наличных средств. Данный документ подтверждает, что деньги сначала находились в легальном обороте, поэтому их вывод из банка законен.
Если такая справка у вкладчика отсутствует, его могут настигнуть некоторые проблемы. При отсутствии справки операция по переводу денег в другой банк может быть расценена как легализация доходов, которые получены преступным путем.
Ранее пенсионеров в России призвали снять деньги с накопительных счетов.