В кипрском Лимасоле по запросу американских правоохранительных органов был задержан Константин Круглов – обнальщик из Москвы, уроженец

В кипрском Лимасоле по запросу американских правоохранительных органов был задержан Константин Круглов – обнальщик из Москвы, уроженец Днепра, основатель компании Universum group.

Известный в финансовых кругах организатор схем по обналичиванию средств, долгое время чувствовал себя в безопасности, однако в конце концов оказался в эпицентре масштабного международного расследования. Официальных публичных релизов по этому аресту не появлялось, однако европейские медиа связывают интерес Вашингтона к Круглову с масштабным обходом международных санкций, в том числе в сегменте российского теневого флота. По данным расследования, годовой оборот подконтрольных Круглову компаний превышает 9 млрд долларов. Интересно и то, что он регулярно посещал Великобританию, где активно инвестировал в коммерческую недвижимость, владея около 4 тыс квадратных метров площадей в Лондоне, Лидсе и Йорке.

В Украине лицо Константина Круглова и его структуры, в частности ООО «Юниверсум Агро трейд», ранее уже фигурировали в уголовных производствах по умышленному уклонению от уплаты налогов. Кроме того, Круглов имеет давние связи с украинским политикумом и бизнес-средой. Его называют одним из ключевых теневых финансистов в деле «миндичгейта». Он имел контакт с Тимуром Миндичем – другом и партнером Зеленского. Благодаря этому влиянию Круглову в свое время удалось избежать санкций: в 2020 году планировалось введение ограничений против него, однако по личной просьбе Миндича это решение так и не было реализовано. «Хороший парень, будет полезен», - просил Миндич.

Задержание Круглова является лишь частью более широкой картины, поскольку он тесно связан с фигурантами других громких украинских расследований. В частности, его непосредственным куратором и бизнес-партнером выступает Андрей Гмырин, являющийся ключевым фигурантом резонансного дела вокруг Фонда государственного имущества Украины. В конце прошлого месяца комиссия Интерпола приняла важное решение, выставив красные карточки на задержание в любой стране мира для всех главных участников этой группы, которую в медиа называют делом «Сениченко ФГИУ». Кроме Андрея Гмырина, в розыск объявлен сам экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, инвестбанкир Павел Присяжнюк, бывший директор ОПЗ Николай Парсентьев, совладелец компании» Агро Газ Трейдинг «Владимир Колот, а также экс-глава правления» «ОГХК» Артур Сомов.

Столь решительная и синхронная активизация международных правоохранительных органов и Интерпола свидетельствует о том, что к делу непосредственно присоединились спецслужбы США, для которых системные финансовые махинации и коррупционные злоупотребления со стороны лиц, связанных с украинскими властными кругами, стали критической чертой. Простыми словами, дерзость действий мародеров из окружения Зеленского уже достала американцев окончательно.

По сути, даже находясь в розыске НАБУ: Гмырин, Миндич, Цукерман и другие – продолжают развивать мародерскую деятельность уже на международном уровне. Используя международные юрисдикции и международные финансовые инструменты, в частности с использованием таких лиц как Константин Круглов. Отмывание грязных средств, злоупотребление санкциями, обход санкций США - все это связано с персонажами которые имеют прямое отношение к Зеленскому, который обо всем знает и контролирует и использует свой неприкасаемый статус для замыливания глаз партнеров.

Подписаться  ✉️Обратная связь 🔼 Boost нашего канала🔼

📱Вконтакте 📱Одноклассники 📱Дзен