В Чебоксарах супругов обвинили в мошенничестве на сумму свыше 867 млн рублей, от действий которых пострадали 1 472 человека.
В Чувашии утверждено обвинительное заключение в отношении семейной пары, которую следствие считает организаторами крупной финансовой схемы. Как сообщили в прокуратуре Чувашской Республики, речь идет о хищении денежных средств граждан через сеть аффилированных юридических лиц.
По данным следствия, с декабря 2008 года по июнь 2020 года супруги, являясь учредителями и руководителями восьми связанных между собой компаний, привлекали деньги граждан под видом займов. Людям обещали доходность от 4% до 60% годовых, однако фактически организации не вели реальной хозяйственной деятельности.
Следствие установило, что компании работали на территории Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. Всего пострадали 1 472 гражданина, а общий ущерб превысил 867 млн рублей.
Кроме того, по версии правоохранительных органов, часть средств обвиняемые легализовали. На эти деньги они приобрели семь объектов недвижимости и автомобиль на сумму более 27 млн рублей, чтобы придать средствам вид законного происхождения.
Как уточнили в прокуратуре, имущество обвиняемых уже арестовано на сумму свыше 27 млн рублей. Уголовное дело расследовано следственной частью МВД по Чувашии и направлено в суд. Обвинение предъявлено по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обзванивать недавно уволенных россиян и безработных, предлагая им якобы компенсации от бывшего работодателя и выманивая одноразовые коды от портала «Госуслуги».