Центробанк порекомендовал российским кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денег.
Отмечается, что теперь банки обязаны каждый день анализировать операции, которые подразумевают возможность легализации преступных доходов и других противозаконных действий.
Меры контроля банков распространяются как на физических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей и представителей более крупного бизнеса. Международный финансовый советник Мария Ермилова отметила, что больший интерес у банков вызовут клиенты, которые производят операции с большими суммами без возможности доказать их законное происхождение.
На клиентов банков, которые имеют при себе все подтверждающие документы, нововведения никак не повлияют. По словам Ермиловой, пристальное внимание будет уделяться операциям с суммами свыше 5 миллионов рублей за месяц. Также под подозрение могут попасть операции, после которых средства тратятся сразу в большом объеме, пишет ИА DEITA.RU.
Ранее выяснилось, сколько стоит обслуживание российского госдолга.