Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес приговор двум жителям региона. Первый фигурант получил 4,5 года колонии общего режима и штраф 180 тысяч рублей. Вторая фигурантка - 3 годам колонии и штраф 100 тысяч рублей.
Оба признаны виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них – ведение банковских операций без регистрации и лицензии, создание юридических лиц через подставных людей, сбыт поддельных распоряжений о переводе денег и покушение на мошенничество в особо крупном размере.
37-летний ульяновец являлся учредителем и фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Строй Лэнд». 46-летняя женщина работала в этой компании бухгалтером.
С января 2022 по январь 2024 года они регистрировали фиктивные организации. Через них проводились банковские операции в обход официальных структур и государственного контроля. Фигуранты обналичивали деньги клиентов, брали за это комиссию и получали прибыль. Общий незаконный доход превысил 12,6 миллиона рублей.
Кроме того, подсудимые использовали персональные данные нескольких людей. Они пытались оформить в банках кредиты на общую сумму более 11 миллионов рублей. По всем заявкам банки приняли отрицательные решения, поэтому довести мошенничество до конца не удалось.
Основанием для судебного разбирательства стали материалы прокурорской проверки. Надзорное ведомство контролировало исполнение законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Суд согласился с доводами обвинения. Приговор уже вступил в законную силу.