📋 FATF обновила «серый список»: Босния и Ирак под наблюдением, Алжир и Намибия вышли
19 июня в Париже завершилось пленарное заседание FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ). Главные итоги — обновление «серого» и «чёрного» списков, а также уточнение стандартов по санкциям.
Что изменилось в «сером списке»?
❌ Добавлены — Босния и Герцеговина, Ирак. Теперь они под усиленным мониторингом и должны выполнить планы действий.
✅ Исключены — Алжир и Намибия. Они успешно завершили свои планы и вышли из-под наблюдения.
Кто остаётся?
В «сером списке» — 22 страны, включая Монако, Вьетнам, Кению, Ливан и Венесуэлу.
«Чёрный список» (Call for Action): КНДР, Иран, Мьянма.
Где Россия?
Вне списков. Но членство в FATF приостановлено с 2023 года — статус не изменился.
Что ещё?
FATF обновила стандарты: санкции не должны блокировать движение средств, товаров и услуг для гуманитарной помощи и базовых потребностей.
Подписаться: 👉 МАКС | Telegram | Дзен
