Сотрудники Смоленской таможни выявили факт незаконного совершения валютных операций на сумму свыше 65 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможни.
По данным ведомства, гражданка России подыскала номинального руководителя для коммерческой организации. От лица этой фирмы были осуществлены переводы на счета белорусского контрагента — более 65 млн рублей в качестве предоплаты за поставку рыбной продукции.
Однако проверка показала, что представленный в банк внешнеэкономический контракт является подложным. По этому факту Смоленская таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 1,2 млрд рублей платежей и штрафов взыскано Смоленской таможней
Фото:
Наша группа ВКонтакте: НЬЮСРУМ24