Восемь человек привлечены к уголовной ответственности по делу о крупном мошенничестве, отмывании незаконных доходов и подделке документов, связанными с коррупционной схемой в руководстве АО "Грузинская железная дорога". Речь идет в общей сложности о присвоении 17,8 миллиона лари, сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии.
Двум фигурантам дела обвинения предъявят заочно, после чего они будут объявлены в розыск. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
Дело касается коррупционных схем бывших руководящих лиц АО "Грузинская железная дорога", которые в период своей работы в компании с помощью различных преступных методов завладели государственными средствами в особо крупном размере и придали незаконно полученному имуществу легальный вид.
Следствием установлено, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе, с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества, создал организованную преступную группу структурного характера, действующую согласованно.
В соответствии с заранее разработанной схемой преступная группа должна была обеспечить сбор, транспортировку, резку и сортировку принадлежащего АО "Грузинская железная дорога" черного металла таким образом, чтобы стало невозможным определить его первоначальное точное количество.
Параллельно, с использованием заранее выбранных компаний, должны были составляться налоговые документы, на основании которых незаконно присвоенный черный металл получал формальное, якобы легальное происхождение, и реализовывался.
Перадзе поэтапно вовлек в преступную схему несколько человек, в том числе тогдашнего директора инфраструктуры АО "Грузинская железная дорога".
В преступную схему также был вовлечен еще один человек, который фактически управлял несколькими предприятиями – ООО "Кахети", ООО "Нова Транс", ООО "Джадекса", ООО "Строительно-ремонтная компания Хуро" и ООО "Гранд Кахети".
В Антикоррупционном агентстве СГБ продолжаются активные следственные действия с целью выявления других членов организованной группы и применения в их отношении мер, предусмотренных законодательством.