Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ пресекли противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании «Mind Money Limited» (ранее «Zerich Securities Ltd.») и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.
Как было установлено, злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере.
Следственным управлением ФСБ России возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России.
По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в г. Москве и г. Санкт-Петербурге проведены обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн рублей.
Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по данному делу продолжаются.
Владимир Репин, по информации пресс-службы ФСБ России.