Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводит процессуальную проверку на основании материалов, представленных УФНС, касающихся возможного уклонения от налогов в особо крупном размере руководством группы компаний, занимающихся добычей и продажей водных биоресурсов. Дело рассматривается в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате проверки выяснилось, что в 2021 году руководство объединенного рыбопромышленного консорциума применяло метод дробления бизнеса, чтобы избежать уплаты налогов, общая сумма которых превысила 4,4 миллиарда рублей. Следствием была проведена обширная работа по проверке, включающая осмотр и изучение финансовой документации всех организаций, а также проведение бухгалтерских экспертиз.
Благодаря грамотной деятельности следователя и последовательно выбранной тактике в ходе проверочных мероприятий, удалось добиться от компании полного возмещения ущерба, нанесенного федеральному бюджету. В числе возмещений — уплата налоговой недоимки и всех связанных с ней штрафных санкций и пеней, что в общей сложности составило более 8,8 миллиарда рублей.
На текущий момент проверка еще продолжается, а окончательное процессуальное решение будет принято по завершении всех необходимых действий.