Миллионные хищения через фейковых посредников Укроборонпрома: следствие завершено✅
НАБУ и САП завершили расследование по делу организованной преступной группы, которая в течение 2014-2019 годов завладела средствами государственных предприятий (участников концерна «Укроборонпром») на общую сумму более 32 млн грн, а также совершила покушение на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн грн.
Предприятие-спецэкспортер продукции и услуг военного назначения искусственно привлекало иностранных посредников для содействия в заключении внешнеэкономических контрактов. В то же время эти зарегистрированные в Великобритании и Чехии компании никаких услуг не оказывали, а вся работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.
В течение 2014-2019 годов посредникам уплатили более $560 тысяч (эквивалент 13,3 млн грн) и почти 670 тысяч евро (эквивалент 19,3 млн грн). Деньги выводили через счета фиктивных компаний, после чего делили между собой участники преступной группы.
В течение 2016-2019 годов должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тысячи (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тысяч евро (эквивалент 14,7 млн грн). Впрочем, перевести деньги злоумышленники не успели, поскольку узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Подписаться ✉️Обратная связь 🔼 Boost нашего канала🔼
📱Вконтакте 📱Одноклассники 📱Дзен
