В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о масштабных финансовых махинациях. Семерых жителей разных регионов обвиняют в создании преступного сообщества и незаконном обналичивании средств на сумму более двух миллиардов рублей.
Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области направили в суд уголовное дело в отношении семерых фигурантов. Их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе.
По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год злоумышленники оформили на подставных директоров более 80 коммерческих организаций. Используя реквизиты этих фирм, они изготовили не менее тысячи подложных платёжных поручений. Деньги обналичивали и передавали клиентам, которые обращались за незаконными финансовыми услугами.
Общий оборот теневых средств превысил 2 миллиарда рублей. Криминальный доход самой группы составил более 93 миллионов рублей.
Главу Зернограда Ирину Полищук взяли под стражу во время заседания суда
Задержали подозреваемых оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ.
Теперь уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусмотрено Уголовным кодексом за организацию деятельности преступного сообщества.
Ранее стало известно об изъятии активов на 200 миллиардов рублей у собственников ГПЗ-10. Причиной стал иск Генпрокуратуры в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на этом предприятии.