Уголовное дело о легализации денежных средств на сумму более 712 млн рублей возбуждено в отношении четырех жителей Камчатского края, подозреваемых в отмывании преступных доходов. Об этом 26 июня сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере», — говорится в мессенджере «Макс».
По версии следствия, фигуранты входили в организованную преступную группу и в период с 2019 по 2025 год похитили более 1 млрд рублей, которые выводились через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Затем они провели свыше тысячи финансовых операций и заключили несколько сделок, в результате чего легализовали более 712 млн рублей. В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК («Легализация денежных средств, совершенной организованной группой с использованием служебного положения»).
На Камчатке сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Камчатскому краю 4 июня задержали 32-летнего москвича, которого подозревают в участии в организованной преступной группе и хищении более 45 млн рублей у двух жителей региона. По данным следствия, мошенники через мессенджеры звонили потерпевшим и убеждали их, что деньги находятся под угрозой хищения.