📌 На Камчатке расследуют уголовное дело о легализации 712 миллионов рублей

📌 На Камчатке расследуют уголовное дело о легализации 712 миллионов рублей

На Камчатке четверо участников преступной группы подозреваются в отмывании денежных средств, полученных преступным путём, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом следственном управлении.

По версии следствия, с января 2019 года за шесть лет злоумышленники путём обмана похитили свыше одного миллиарда рублей. Деньги поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Понимая, что такие средства не могут оставаться на счетах фирм-«однодневок» и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности, участники группы вывели деньги из «тени».

«Используя служебное положение одного из соучастников, злоумышленники совершили более одной тысячи незаконных финансовых операций на сумму более 443 миллионов рублей. Также они заключили три сделки на общую сумму свыше 269 миллионов. Таким образом всего было легализовано более 712 миллионов рублей», – сообщили в управлении.

Дело расследуется ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации денежных средств, полученных преступным путём, организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным источников РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», злоумышленники «орудовали» в ресурсоснабжающей сфере.