Пока мы с вами считаем копейки на заправках и подстраиваемся под лимиты, в Ростовской области силовики закончили расследование дела, от цифр в котором немного кружится голова.
Сегодня утром донской главк МВД сообщил, что передает в суд дело банды обнальщиков. Семь человек из разных регионов страны умудрились развернуть у нас на Дону подпольный финансовый бизнес с миллиардными оборотами.
Схема у ребят была классическая, но масштаб впечатляет. С 2020 по 2023 год они открыли больше 80 фиктивных фирм-однодневок на подставных лиц. Через эти конторы они провели минимум тысячу поддельных платежей и распоряжений, обналичивая деньги для своих нелегальных клиентов.
В итоге за три года криминальный оборот этой компании составил более 2 миллиардов рублей. Сами организаторы на одних только процентах за свои услуги чистоганом заработали больше 93 миллионов рублей.
Выявляли и накрывали «черных банкиров» наши донские оперативники из экономического блока вместе с сотрудниками ФСБ.
Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест, а само дело ушло в суд. Статьи там серьезные — незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества. Так что вместо красивой жизни и миллионов в кармане товарищам теперь грозит вполне реальный срок — вплоть до 20 лет колонии.
Вот такие пироги. Кто-то годами честно пашет на заводе или в поле, а кто-то из воздуха и фиктивных бумажек делает миллиарды, пока не постучат в дверь.
Что думаете по поводу таких новостей? Справедливое наказание светит ребятам, или 20 лет за бумажные махинации — это перебор? Пишите в комментариях, обсудим.