Столичный суд арестовал троих фигурантов уголовного дела о выводе за рубеж более 30 миллиардов рублей через платежные системы Qiwi, пишет газета "Коммерсант".
"Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний "Интерком" Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука", — говорится в статье.
По данным следствия, все трое были так называемыми банковскими платежными агентами. В 2022-2023 они зарегистрировали на подставных лиц более 24 тысяч Qiwi-кошельков, используя украденные персональные данные. А затем через терминалы этой сети вывели за границу более 30 миллиардов рублей.
Причем Qiwi-кошельки применялись не только для кражи и вывода денег, но и для обслуживания теневого бизнеса — нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, а также для торговли наркотиками. Помимо этого, отметили в МВД, Qiwi-кошелек был одним из самых популярных сервисов для операций с криптовалютой.
Через эти кошельки проводили платежи и украинские террористы. По данным Следственного комитета, именно через Qiwi профинансировали покушение на Захара Прилепина в мае 2023 года. Тогда писатель получил тяжелое ранение, а его товарищ погиб.
Задержанным предъявили обвинения. В частности, Кисильгофу вменяют статьи "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". Мещанский суд Москвы 25 июня отправил всех троих под стражу.
При этом организаторы аферы находятся за рубежом, заключает "Коммерсант".
В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка — оператора Qiwi-кошельков. Причиной стали систематические нарушения законодательства по противодействию легализации преступных доходов. Так, банк занимался проведением расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Кроме того, регулятор выявил многочисленные случаи открытия Qiwi-кошельков с использованием персональных данных людей без их ведома.
Еще больше новостей в канале РИА Новости в МАКС >>