В Москве сотрудники МВД задержали троих предполагаемых участников схемы по выводу за рубеж более 30 млрд рублей с использованием системы Qiwi. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук.
Следствие считает, что в 2022-2023 годах через более чем 24 тысячи Qiwi-кошельков, оформленных на подставных лиц, из России было выведено свыше 30 млрд рублей. Газета уточняет, что всем троим задержанным уже предъявлены обвинения.
Ранее KP.RU сообщал, что в суд Петербурга передали уголовное дело в отношении мошенника, укравшего у простых людей 80 миллионов рублей. Вместе с другими членами группы он за деньги помогал переводить и выводить похищенные средства, используя банковские карты и приложения.