🌪 Недавно в Грузии накрыли — крипто-прачечную, через которую прогнали около 10 333 BTC, то есть почти $400 млн грязной крипты

27 июня27 июн

~1 мин

🌪 Недавно в Грузии накрыли — крипто-прачечную, через которую прогнали около 10 333 BTC, то есть почти $400 млн грязной крипты. Схема была не магией блокчейна, а довольно земной кухней — деньги гоняли через биржевые KYC-аккаунты, дропов, USDT и цепочки кошельков, обещая клиентам «анонимность» и снижение AML-риска. Самое смешное, что продавцы невидимости сами оставили после себя форумы, Cloudflare, Gmail, Hetzner, CRM, бэкапы и тысячи аккаунтов — в итоге крипто-прачечную успешно собрали по цифровым крошкам правоохранители 11 стран. 🧬

В ответ на пост

🌪 Недавно в Грузии накрыли — крипто-прачечную, через которую прогнали около 10 333 BTC, то есть почти $400 млн грязной крипты.

Схема была не магией блокчейна, а довольно земной кухней — деньги гоняли через биржевые KYC-аккаунты, дропов, USDT и цепочки кошельков, обещая клиентам «анонимность» и снижение AML-риска.

Самое смешное, что продавцы невидимости сами оставили после себя форумы, Cloudflare, Gmail, Hetzner, CRM, бэкапы и тысячи аккаунтов — в итоге крипто-прачечную успешно собрали по цифровым крошкам правоохранители 11 стран.

🧬