Суд решил, что включение в санкционный список США не запрещает открытие счета в банке ЕС

В решении Суда Евросоюза говорится, что это может служить отягчающим фактором при оценке банком рисков отмывания денег, что является основанием для отказа в обслуживании

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Включение физического лица в санкционный список США само по себе не являются основанием для отказа в открытии банковского счета в Евросоюзе, но может служить отягчающим фактором при оценке банком рисков отмывания денег, что является основанием для отказа в обслуживании. Об этом говорится в решении Суда ЕС.

"Само по себе включение в санкционные списки третьих стран не является основанием для отказа в открытии базового банковского счета в ЕС, на что имеют право все легально проживающие в Евросоюзе", - говорится в документе. Однако суд признал, что этот факт может "приниматься банком во внимание" в качестве отягчающего обстоятельства в рамках обязательного анализа клиента на предмет рисков отмывания денег или спонсирования терроризма, который все банки ЕС проводят с 2016 года.

Согласно пользовательским соглашениям, которые подписывают все клиенты евробанков, банк может в одностороннем порядке отказать клиенту в обслуживании на основании "анализа профиля клиентов на предмет рисков финансовых преступлений".