В Санкт-Петербурге полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями и выводом денег. Криминальный оборот превысил пятьсот миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По имеющимся данным, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около двенадцати процентов с каждой операции», — написала Ирина Волк в своем канале на платформе «Макс».
Силовики задержали организатора и сообщников, отвечавших за поиск клиентов и вывод денег. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Организатор отправлен под домашний арест, остальным фигурантам вынесен запрет определенных действий.