В Воронеже Валерию Борисову, владельцу топливной сети «Калина Ойл», продлили домашний арест до 14 сентября. Об этом сообщает Коминтерновский районный суд.
В январе Борисова задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Расследование ведёт управление ФСБ по Воронежской области. Следствие считает, что он мог участвовать в схемах обналичивания и проводить финансовые операции без соответствующей лицензии (статья 172 УК РФ). По этой статье предусмотрено до семи лет лишения свободы. Как сообщает «Абирег», по данным его источников, в материалах дела может фигурировать сумма около 500 млн рублей.
Отмечается, что это не первые нелады Борисова с законом. В 2019 году предпринимателя осудили за мошенничество с возмещением НДС на сумму свыше 60 млн рублей. Ему назначили два года лишения свободы, а в 2020 году он вышел по УДО.
Сеть АЗС «Калина ойл» Борисов развивает с 2002 года. По информации компании, в неё входит свыше 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Точный оборот, как отмечают, сложно подсчитать из-за «дробления» бизнеса и оформления активов на близких и партнёров Борисова.