😳Пока вы ждёте свои 50 тысяч: в Фергане через Soliq Mobile мошенники вывели 3,2 млрд сумов кешбэка
Прокуратура продолжает вскрывать всё новые схемы мошеннического получения кешбэка. Судя по всему, в стране существовал целый мини-бизнес по выводу бюджетных денег через механизм Soliq Mobile. А мы потом удивляемся, почему законные 50 тысяч сумов кешбэка не могут перевести на карту уже второй месяц.
На этот раз правоохранители разоблачили в Ферганской области группу лиц, которые, по версии следствия, сумели вывести 3,2 млрд сумов через приложение Soliq Mobile через семь компаний.
Схема выглядела почти как стартап, только с одним нюансом – деньги были бюджетные, а операции, как выяснилось, фиктивные.
По данным следствия, эти компании вообще не осуществляли реальной финансовой деятельности, однако подозреваемые оформляли электронные счета-фактуры так, будто были куплены товары и услуги на 3,3 трлн сумов. Да-да, именно триллиона.
Дальше деньги от якобы «продаж» фиктивно проводились через онлайн-кассы, а гражданам выдавались чеки о покупке товаров. В итоге через приложение Soliq Mobile 211 584 гражданам был начислен кешбэк на сумму 28,5 млрд сумов, из которых 3,2 млрд сумов уже успели фактически выплатить.
Проще говоря, схема работала так: государство думало, что людям возвращает часть денег с настоящих покупок, а на деле — кто-то просто печатал фиктивные чеки и осваивал бюджет.
Самое интересное, что преступники даже наладили торговлю таким кэшбеком в соцсетях. Как выяснилось в ходе проверки, преступники создали в Telegram несколько групп под разными названиями. Через них они продавали людям «готовый кешбэк»: обычным гражданам – 1-процентный, а лицам, включённым в реестр социальной защиты, – сразу 12-процентный за чеки, оформленные от имени семи компаний. То есть люди могли получить, например, 1 млн кэшбека и отдать за них 100 тысяч сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 228 (подделка и использование документов) Уголовного кодекса. Сейчас ведутся следственные действия.
И вот после таких историй становится чуть понятнее, почему система кешбэка периодически тормозит, а честные пользователи месяцами смотрят на статус «в обработке».
Vaib.uz в соцсетях: Telegram • Instagram • Threads
